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    第一條 為明確公司內(nèi)部信息披露內(nèi)容、范圍及重大信息收集和傳遞責(zé)任制度，明確具體負(fù)責(zé)人以及及時(shí)收集和傳遞公司內(nèi)部重大信息的渠道，保證公司內(nèi)部重大信息迅速、順暢的流動(dòng)、歸集和有效管理，保證公司及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整地披露信息，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。
    第二條 公司應(yīng)嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，做好公司信息披露工作。
    第三條 本制度所稱重大信息是指所有對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息。
    第四條 公司各部門及各（分）子公司對(duì)可能發(fā)生或發(fā)生本制度規(guī)定的重大信息事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向公司董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表預(yù)報(bào)和報(bào)告。
    第五條 公司各部門及各（分）子公司應(yīng)在以下任一點(diǎn)最先發(fā)生時(shí)，向公司董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表預(yù)報(bào)本部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)或本（分）子公司可能發(fā)生的重大信息：
    1．部門或（分）子公司擬將該重大事項(xiàng)提交董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)審議時(shí)；
    2．有關(guān)各方就該重大事項(xiàng)擬進(jìn)行協(xié)商或者談判時(shí)；
    3．部門、分公司負(fù)責(zé)人或者子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員知道該重大事項(xiàng)時(shí)。
    第六條 公司各部門及各（分）子公司應(yīng)按照下述規(guī)定向公司董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表報(bào)告本部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)或本（分）子公司重大信息事項(xiàng)的進(jìn)展情況；
    1．董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)就重大事件作出決議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告決議情況；
    2．公司就已披露的重大事件與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告意向書或協(xié)議的主要內(nèi)容；上述意向書或協(xié)議的內(nèi)容或履行情況發(fā)生重大變更、或者被解除、終止的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告變更、或者被解除、終止的情況和原因；
    3．重大事件獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)或被否決的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告批準(zhǔn)或否決情況；
    4．重大事件出現(xiàn)逾期付款情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告逾期付款的原因和相關(guān)付款安排。
    5．重大事件涉及主要標(biāo)的尚待交付或過戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)交付或過戶事宜。超過約定交付或者過戶期限三個(gè)月仍未完成交付或者過戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告未如期完成的原因、進(jìn)展情況和預(yù)計(jì)完成的時(shí)間，并在此后每隔三十日?qǐng)?bào)告一次進(jìn)展情況，直至完成交付或過戶。
    6．重大事件出現(xiàn)可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他進(jìn)展或變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告事件的進(jìn)展或變化情況。
    第七條 公司董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)公司應(yīng)披露的定期報(bào)告包括年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告，公司各部門及各分子公司應(yīng)將定期報(bào)告涉及的相關(guān)資料及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地報(bào)送予董事會(huì)秘書，或回答董事會(huì)秘書的詢問。
    第八條 公司各部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)人；分子公司的負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人、分子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為聯(lián)絡(luò)人；由聯(lián)絡(luò)人具體負(fù)責(zé)信息的收集、整理工作，并在第一責(zé)任人簽字后負(fù)責(zé)上報(bào)工作。
    第九條 公司各部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)及各分子公司可能發(fā)生或發(fā)生下列事項(xiàng)或情形，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地向董事會(huì)秘書預(yù)報(bào)和報(bào)告。
    1．董事會(huì)決議；
    2．監(jiān)事會(huì)決議；
    3．公司召開股東（大）會(huì)或變更召開股東（大）會(huì)日期的通知；
    4．股東（大）會(huì)決議；
    5．公司獨(dú)立董事的聲明、意見及報(bào)告；
    6．本制度第十條規(guī)定的應(yīng)報(bào)告的交易，包括但不限于：
    （1）購買或者出售資產(chǎn)；
    （2）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；
    （3）提供財(cái)務(wù)資助；
    （4）提供擔(dān)保（反擔(dān)保除外）；
    （5）租入或者租出資產(chǎn)；
    （6）委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；
    （7）贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)；
    （8）債權(quán)、債務(wù)重組；
    （9）簽訂許可使用協(xié)議；
    （10）研究開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；
    7．本制度第十一條規(guī)定的應(yīng)報(bào)告的關(guān)聯(lián)交易，包括但不限于：
    （1）本條第6項(xiàng)規(guī)定的交易；
    （2）購買原材料、燃料、動(dòng)力；
    （3）銷售產(chǎn)品、商品；
    （4）提供或者接受勞務(wù)；
    （5）委托或者受托銷售；
    （6）與關(guān)聯(lián)人共同投資；
    （7）其他通過約定可能引致資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。
    8． 涉案金額超過1000萬元，并且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10%以上的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
    9．變更募集資產(chǎn)投資項(xiàng)目；
    10．業(yè)績預(yù)告和盈利預(yù)測的修正；
    11．利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)；
    12．股票交易異常波動(dòng)和澄清事項(xiàng)；
    13．可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的重大事項(xiàng)；
    14．公司出現(xiàn)的下列使公司面臨重大風(fēng)險(xiǎn)的情形之一；
    （1） 遭受重大損失；
    （2） 未清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)或者重大債權(quán)到期未獲清償；
    （3） 可能依法承擔(dān)重大違約責(zé)任或者大額賠償責(zé)任；
    （4） 計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；
    （5） 股東大會(huì)、董事會(huì)決議被法院依法撤銷；
    （6） 公司決定解散或者被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉；
    （7） 公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值）；
    （8） 主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或者進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞帳準(zhǔn)備；
    （9） 主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；
    （10）主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；
    （11）公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到重大行政、 刑事處罰；
    （12）董事長或經(jīng)理無法履行職責(zé)或者因涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān) 調(diào)查；
    （13）證券交易所或者公司認(rèn)定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況。
    15．變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、主要辦公地址和聯(lián)系電話等；
    16．經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；
    17．變更會(huì)計(jì)政策或者會(huì)計(jì)估計(jì)；
    18．董事會(huì)就公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他再融資方案形成相關(guān)決議；
    19．中國證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)召開發(fā)審委會(huì)議，對(duì)公司新股、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行申請(qǐng)或者其他再融資方案提出了相應(yīng)的審核意見；
    20．公司大股東或者實(shí)際控制人發(fā)生或者擬發(fā)生變更；
    21．公司董事長、經(jīng)理、獨(dú)立董事或者三分之一以上的董事提出辭職或 者發(fā)生變動(dòng)；
    22．生產(chǎn)經(jīng)營情況或者生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價(jià)格、原材料采購價(jià)格和方式發(fā)生重大變化等）；
    23．訂立與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的重要合同，可能對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；
    24．新頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策可能對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；
    25．聘任或者解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
    26．法院裁定禁止公司大股東轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；
    27．任一股東所持公司5%以上的股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管或者設(shè)定信托；
    28．獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
    29．證券交易所或者公司認(rèn)定的其他情形。
    第十條 公司各部門或各分子公司涉及的交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：
    1．交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上；
    2．交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元；
    3．交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元；
    4．交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元；
    5．交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元。
    上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。
    第十一條 公司各部門或各分子公司涉及的交聯(lián)交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：
    1．與公司的關(guān)聯(lián)自然人擬發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；
    2．與公司的關(guān)聯(lián)法人擬發(fā)生的交易金額在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易；
    第十二條 董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表發(fā)現(xiàn)上述事項(xiàng)發(fā)生的，應(yīng)及時(shí)向上述事項(xiàng)的承辦部門或承辦人詢問上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況；承辦部門或承辦人應(yīng)及時(shí)回答上述事項(xiàng)進(jìn)展情況并向董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表提供相關(guān)資料。
    第十三條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員應(yīng)時(shí)常敦促公司和部門、子公司應(yīng)披露信息的收集、整理工作。
    第十四條 發(fā)生上述應(yīng)上報(bào)信息而未及上報(bào)的，追究第一責(zé)任人及聯(lián)絡(luò)人的責(zé)任；造成不良影響的，由該單位第一責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
    第十五條 本制度自公司董事會(huì)通過之日起實(shí)施。
    第十六條 本制度的解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。
                                                                   北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì) 
                                                                                2005年4月13日