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    第一條 為了加強(qiáng)北京金自天正智能控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與投資者之間的信息溝

通，加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，促進(jìn)公司誠(chéng)信自律、規(guī)范運(yùn)作，提升公司的投資價(jià)值，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)

值最大化和股東利益最大化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司信息披露制度》及其它有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合本公

司實(shí)際情況，特制定本制度。
    第二條 投資者關(guān)系管理是指公司通過充分的信息披露，并運(yùn)用金融和市場(chǎng)營(yíng)銷的原理加強(qiáng)與投資者

和潛在投資者之間（以下統(tǒng)稱“投資者”）的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大

化的戰(zhàn)略管理行為。
    第三條 投資者關(guān)系管理的基本原則：
    1、充分披露投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的信息的原則；
    2、信息披露應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定；
    3、 平等對(duì)待所有投資者的原則；
    4、 高效率、低成本的原則。
    第四條 投資者關(guān)系管理的目的：
    1、通過充分的信息披露，加強(qiáng)與投資者的溝通，加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同；
    2、形成尊重投資者的企業(yè)文化；
    3、促進(jìn)公司誠(chéng)信自律、規(guī)范運(yùn)作；
    3、投資者關(guān)系管理的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化。
    第五條 公司與投資者溝通的內(nèi)容包括：
    1、公司的發(fā)展戰(zhàn)略；
    2、公司的經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)過程中的動(dòng)態(tài)信息，主要包括：公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、新產(chǎn)品或新技

術(shù)的研究開發(fā)、重大投資決策、重大重組、對(duì)外合作、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、股利分配、管理層變動(dòng)、管

理模式及其變化、股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議等。
    3、 企業(yè)文化；
    4、 投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的其它信息。
    第六條 公司與投資者溝通的方式包括但不限于：
    1、公告，包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告；
    2、股東大會(huì)；
    3、公司網(wǎng)站；
    4、分析師會(huì)議或說明會(huì)；
    5、一對(duì)一溝通；
    6、郵寄資料；
    7、電話咨詢；
    8、廣告、宣傳單或其它宣傳資料；
    9、媒體采訪和報(bào)道；
    10、現(xiàn)場(chǎng)參觀；
    11、路演。
    第七條 《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》為公司信息披露指定報(bào)紙，上海證券交易所網(wǎng)站為指定的

信息披露網(wǎng)站。根據(jù)法律、法規(guī)和上海證券交易所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息必須在第一時(shí)間在上述報(bào)紙和網(wǎng)

站公布。
    第八條 公司要通過多種方式與投資者及時(shí)、深入和廣泛地溝通，并使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)提高溝通的效率，

降低溝通的成本。
    第九條 董事長(zhǎng)為公司投資者關(guān)系管理工作的第一責(zé)任人。董事會(huì)秘書辦公室投資者關(guān)系管理部是公

司的投資者關(guān)系管理專門部門，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司董事會(huì)秘書辦公室投資者關(guān)系管理部的日常事務(wù)，

并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。
    第十條 投資者關(guān)系的服務(wù)對(duì)象為：
    1、 投資者；
    2、 財(cái)經(jīng)媒體、行業(yè)媒體和其它相關(guān)媒體；
    3、 其它相關(guān)機(jī)構(gòu)。
    第十一條 董事會(huì)秘書辦公室投資者關(guān)系管理部履行的投資者關(guān)系管理職責(zé)有：
    1、跟蹤和研究公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況、研發(fā)等公司動(dòng)態(tài)，按監(jiān)管部門的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完

整地披露公司相關(guān)信息；
    2、 負(fù)責(zé)籌備股東大會(huì)、董事會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料；
    3、 在公司網(wǎng)站中設(shè)立投資者關(guān)系管理專欄，在網(wǎng)上披露公司信息，方便投資者查詢和咨詢；
    4、 與機(jī)構(gòu)投資者、證券分析師及中小投資者保持經(jīng)常聯(lián)系，提高投資者對(duì)公司的關(guān)注度；接待投資

者來訪；定期或在出現(xiàn)重大事件時(shí)組織分析師會(huì)議、說明會(huì)、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議、路演等活動(dòng)；
    5、 加強(qiáng)與財(cái)經(jīng)媒體的合作關(guān)系，引導(dǎo)媒體的報(bào)道，安排高級(jí)管理人員及其他重要人員的采訪報(bào)道；
    6、 與監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、交易所等保持接觸，形成良好的溝通關(guān)系；
    7、 與其它上市公司的投資者關(guān)系管理部門、專業(yè)的投資者關(guān)系管理咨詢公司、財(cái)經(jīng)公關(guān)公司等保持

良好的交流合作關(guān)系；
    8、 有利于改善投資者關(guān)系的其它工作。
    第十二條 在不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和泄露商業(yè)機(jī)密的前提下,公司的其它部門、分公司、公司持股超過50%

的子公司及其全體員工有義務(wù)協(xié)助董事會(huì)秘書辦公室投資者關(guān)系管理部實(shí)施投資者關(guān)系管理工作。
    第十三條 董事會(huì)秘書辦公室投資者關(guān)系管理部應(yīng)以適當(dāng)方式對(duì)公司全體員工特別是董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員、部門正副負(fù)責(zé)人、分公司正副負(fù)責(zé)人、公司持股超過50%的子公司正副負(fù)責(zé)人進(jìn)行投資者關(guān)

系管理相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，在開展重大的投資者關(guān)系促進(jìn)活動(dòng)時(shí)，還應(yīng)舉行專門的培訓(xùn)活動(dòng)。
    第十四條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
    第十五條 本制度自公司董事會(huì)通過之日起實(shí)施。
                                                                 北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)
                                                                             2003年9月28日