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證券代碼：600560         證券簡(jiǎn)稱：金自天正         編號(hào)：臨2023-018

北京金自天正智能控制股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事及董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、補(bǔ)選趙鋼柱先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

由于北京金自天正智能控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事魏見(jiàn)怡先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)各項(xiàng)職務(wù)（詳見(jiàn)公司于2023年3月7日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告》）。為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，持有公司5%股份以上的股東冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司提名趙鋼柱先生為公司獨(dú)立董事候選人。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，公司于2023年6月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選趙鋼柱先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意補(bǔ)選趙鋼柱先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。在趙鋼柱先生當(dāng)選公司獨(dú)立董事后，其將同時(shí)擔(dān)任公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員及董事會(huì)提名委員會(huì)委員。

目前趙鋼柱先生還未取得獨(dú)立董事資格證書，但承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

公司三位獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于補(bǔ)選趙鋼柱先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。

趙鋼柱先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

二、補(bǔ)選張巍先生為公司第八屆董事會(huì)董事

由于公司董事吳子利先生達(dá)到法定退休年齡申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)各項(xiàng)職務(wù)（詳見(jiàn)公司于2023年5月5日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于公司董事兼副總經(jīng)理辭職的公告》）。為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，持有公司5%股份以上的股東冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司提名張巍先生為公司董事候選人。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，公司于2023年6月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選張巍先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》，同意補(bǔ)選張巍先生為公司第八屆董事會(huì)董事。在張巍先生當(dāng)選董事后，其將同時(shí)擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

公司三位獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于補(bǔ)選張巍先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。

張巍先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)

2023年6月30日

附件：

趙鋼柱先生簡(jiǎn)歷

趙鋼柱，男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員。本科畢業(yè)于杭州電子科技大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，碩士畢業(yè)于清華大學(xué)MBA，博士畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院。曾任南商（中國(guó)）北京分行公司部主管，中關(guān)村支行行長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)新商業(yè)銀行工作小組副組長(zhǎng)（主持工作）?，F(xiàn)任北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院資深研究員。

張巍先生簡(jiǎn)歷

張巍，男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，正高級(jí)工程師。2000年7月畢業(yè)于中南大學(xué)自動(dòng)化系，2012年12月獲得對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2017年至2019年任公司冶煉事業(yè)部部長(zhǎng)，2019年至2021年任公司總經(jīng)理助理兼冶煉事業(yè)部部長(zhǎng)，2021年7月21日起任公司副總經(jīng)理。