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證券代碼：600560         證券簡(jiǎn)稱：金自天正         編號(hào)：臨2023-017

北京金自天正智能控制股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2023年6月15日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

二、會(huì)議召開和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年6月28日在公司綜合樓八樓大會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊光浩先生主持，公司5名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。

三、議案審議情況

與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

1、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于補(bǔ)選趙鋼柱先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

由于魏見怡先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)各項(xiàng)職務(wù)，為保證公司董事會(huì)的有效運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的規(guī)定，持有公司5%股份以上的股東冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司提名趙鋼柱先生為公司獨(dú)立董事候選人。目前趙鋼柱先生還未取得獨(dú)立董事資格證書，但承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

三位獨(dú)立董事朱寶祥先生、馬會(huì)文先生、魏見怡先生發(fā)表了獨(dú)立意見，同意補(bǔ)選趙鋼柱先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

此議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于補(bǔ)選張巍先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》。

由于吳子利先生到達(dá)法定退休年齡，申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，為保證公司董事會(huì)的有效運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的規(guī)定，持有公司5%股份以上的股東冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司提名張巍先生為公司董事候選人。

三位獨(dú)立董事朱寶祥先生、馬會(huì)文先生、魏見怡先生發(fā)表了獨(dú)立意見，同意補(bǔ)選張巍先生為公司八屆董事會(huì)董事。

此議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂公司<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》。

4、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

董事會(huì)決定于2023年7月18日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議如下事項(xiàng)：

（1）關(guān)于補(bǔ)選趙鋼柱先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

（2）關(guān)于補(bǔ)選張巍先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案

（3）關(guān)于補(bǔ)選郝麗娜女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

5、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。

由于工作調(diào)動(dòng)原因，楊光浩先生提請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)。公司董事會(huì)同意楊光浩先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)的請(qǐng)求。為保證公司董事會(huì)的有效運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的規(guī)定，選舉郝曉東先生為董事長(zhǎng)。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)

2023年6月30日