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證券代碼：600560    證券簡(jiǎn)稱：金自天正    公告編號(hào)：臨2023－021

北京金自天正智能控制股份有限公司關(guān)于

公司監(jiān)事達(dá)到法定退休年齡辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事陳斌先生因達(dá)到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，陳斌先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)，其辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)補(bǔ)選新任監(jiān)事后方能生效，在此之前陳斌先生仍將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。陳斌先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)陳斌先生任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，持有公司5%股份以上的股東冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司提名郝麗娜女士為公司監(jiān)事候選人。公司于2023年6月28日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選郝麗娜女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，同意補(bǔ)選郝麗娜女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

《關(guān)于補(bǔ)選郝麗娜女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。

郝麗娜女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月30日

附件：

郝麗娜女士簡(jiǎn)歷

郝麗娜，女，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員。2004年畢業(yè)于哈爾濱商業(yè)大學(xué)，機(jī)械設(shè)計(jì)與自動(dòng)化/國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易，雙學(xué)士學(xué)位。2023年6月獲得北京科技大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。2004年至2007年就職于北京現(xiàn)代京誠(chéng)工程機(jī)械有限公司，2007年至今就職于北京金自天正智能控制股份有限公司，現(xiàn)任公司綜合管理部部長(zhǎng)。